חקירות בינלאומיות

מתי נדרשת חקירה בינלאומית?

חקירה בינלאומית נדרשת כאשר מקור החשד, האדם הנחקר, הנכסים או המידע הרלוונטי נמצאים מחוץ לגבולות ישראל. ניהול חקירה כזו דורש היכרות עם חוקים מקומיים, תרבויות שונות ורשת של אנשי קשר מהימנים.

תחומי ההתמחות שלנו בחו"ל:

• איתור נכסים שהוברחו לחו"ל: חשיפת חשבונות בנק, נדל"ן וחברות במקלטי מס ובמדינות זרות.
• מעקב אחר בן/בת זוג: תיעוד פעילות של ישראלים בנסיעות עסקים או חופשות בחו"ל.
• איתור אנשים ויורשים: מציאת קרובי משפחה, חייבים או יורשים שניתקו קשר וחיים מעבר לים.
• בדיקות רקע על שותפים עסקיים: אימות אמינות של חברות ופרטים לפני כניסה לעסקאות בינלאומיות.

כיצד אנו פועלים?

אנו מפעילים רשת של חוקרים פרטיים מורשים ומוכרים במדינות היעד. כל הפעילות מתבצעת בתיאום הדוק מישראל, תוך שמירה על החוק המקומי והפקת דו"חות מפורטים בעברית או באנגלית, לפי צורך הלקוח.

מקרה לדוגמה: יזם ישראלי עמד להיכנס לשותפות עם איש עסקים בארה"ב. חקירה שלנו גילתה כי אותו איש עסקים הוא איש קש של גורם מפוקפק, מה שמנע נזק כלכלי ומשפטי עצום ללקוח.